چه خبر از پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی ؟

ظهور۱۲ : پرونده تخلف در تاسیس بانک آریا از سوی گروه امیرمنصور آریا، بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و روز سه‌شنبه هفته جاری، اولین جلسه دادگاه در شعبه اول به ریاست قاضی احمدزاده برگزار می‌شود.

(بیشتر…)

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ | |
اخرین اخبار درباره جعبه سیاه پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی

در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی دو فرد با یک نام مشترک وجود داشتند که از یکی از آن‌ها به عنوان جعبه سیاه یاد شده است.

(بیشتر…)

۴ اسفند ۱۳۹۱ | |
حکم اعدام برای پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص آخرین جزئیات پرونده فساد سه هزار میلیاردی ضمن اعلام خبر تائید حکم اعدام مه آفرید خسروی گفت که در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان می‌رسد. آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور در گفتگو با مشرق در خصوص جزئیات پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت که در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان می‌رسد.

(بیشتر…)

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ | |
نگرانی محمودرضا خاوری از فرار امیرمنصور آریا + متن نامه

دست نوشته محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران در مردادماه ۸۸ از نگرانی وی نسبت به فرار مه‌آفرید خسروی ( متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی در سال ۹۰) به خارج از کشور حکایت دارد.

به گزارش مهر، در دست نوشته محمود رضا خاوری مدیرعامل فرار بانک مرکزی به مدیر وقت حوزه حراست بانک ملی ایران در سوم مردادماه ۱۳۸۸ آمده است: جنب آقای ایران منش، باسلام، آقای خسروی آب معدنی داماش بدهکار بانک ظاهرا در حال خروج از کشور است، نیاز به مراقبت شدید دارد. مذاکره کنید.

محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران مهرماه سال ۹۰ در پی کشف بزرگترین فساد بانکی در اقتصاد ایران از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از وی تاکنون منتشر نشده است.

همان زمان روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرده بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی دارای خانه ای ۳ میلیون دلاری در تورنتو است. خانواده خاوری در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای ۳ میلیون دلاری در تورنتو است. ا

این روزنامه مطرح کرده بود که خاوری فردی “ایرانی- کانادایی” است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.

۸ آبان ۱۳۹۱ | |
پای علی دایی هم به پرونده اختلاس میلیاردی باز شد

علی دایی بعد از تمرین تیم راه آهن ضمن پرسش به سئوالات خبرنگاران در مورد تیم خود و وضعیت جدید پرسپولیس به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد ادعای طرح نام خود از سوی یکی از متهمان پرونده‌های اختلاس گفت: «این قدر این حرف‌ها احمقانه است که به خودم اجازه نمی‌دهم راجع به آن صحبت کنم. در این مملکت سالم زندگی کرده‌ام و برخی‌ها اگر کوچکترین مسئله‌ای از من پیدا می‌کردند تا الان صدبار آویزانم کرده بودند.

(بیشتر…)

۲۱ تیر ۱۳۹۱ | |
اینترپل به دنبال محمودرضا خاوری افتاد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، قاضی سراج گفت: حکم پیگرد ویژه خاوری صادر شده است.

(بیشتر…)

۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | |
فرار مدیر عامل پیشین بانک ملی از خانه خود در کانادا

برخی از افراد وابسته به ضد انقلاب خبر از فرار خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی از خانه مسکونی خود در کانادا داده اند.

(بیشتر…)

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ | |
دزدی امیرمنصور آریا از یک امامزاده در ۱۴ سالگی !

سابقه مه‌آفرید امیرخسروی در سرقت از امامزاده و همچنین مأموریت افرادی در گروه آریا برای اختیار کردن همسر دوم، از موضوعاتی بود که در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی مطرح شد.

(بیشتر…)

۸ فروردین ۱۳۹۱ | |
فردا ، چهارمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی

چهارمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی فردا – سه شنبه – در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار می شود.

(بیشتر…)

۷ فروردین ۱۳۹۱ | |
فساد فی‌الارض ؛ اتهام رئیس شعبه بانک ملی کیش

نماينده دادستان تهران، کيفرخواست س. م رئيس شعبه مرکزي بانک ملي در کيش را در سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده بزرگ بانکي قرائت کرد.

(بیشتر…)

۲۷ اسفند ۱۳۹۰ | |